關家用來自買自賣的賬戶，海內外加起來有幾百個，一半以上在港城。
但最近一段時間，連續三筆資金往來都觸發了財富情報組的預警，要他們補充全套貿易憑證。
否則，賬戶就有凍結的風險。
最壞的情況還沒有發生，目前那邊隻是觸發預警，還沒有立案，關淩清已經找了律師和中間人緊急修補。
隻是，這三筆錢多半要損耗在中間人手裏了。
這些本地代持目前都看不出跟關氏有什麼關係，怕就怕在上遊出問題。
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